Lừa đảo qua sàn giao dịch điện tử Busstrade

Hàng loạt nạn nhân dính “bẫy”

Trong tháng 5/2021, Phòng Cảnh sát Hình sự – Công an tỉnh Phú Thọ đã nhận được đơn trình báo của nhiều bị hại trình báo về việc bị nhóm đối tượng người dùng lừa đảo, chiếm đoạt gia tài qua việc góp vốn đầu tư tham gia thanh toán giao dịch tiền ảo trên sàn Busstrade. Đến nay, sàn Busstrade đã bị đánh sập, những đối tượng người dùng đứng đầu đã cao chạy xa bay, vì tin yêu lời hứa hẹn của những đối tượng người dùng, không ít nạn nhân đã mất trắng số tiền gần 500 triệu đồng .
Là một trong số những nạn nhân tham gia sàn Busstrade, chị Nguyễn Thị Hồng M., ở Việt Trì, Phú Thọ cho biết, chị được Nguyễn Thị Phương ( ở xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Thành Phố Hải Dương ) và Trần Vương Anh ( ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP TP. Hà Nội ) mời tham gia dự án Busstrade. Theo trình làng, Busstrade là nền tảng thanh toán giao dịch tiền ảo theo quyền nhị phân, được bảo hiểm vốn 100 % và doanh thu lên tới 30 % / tháng. Trần Vương Anh còn cho biết, sàn Busstrade có nguồn gốc và được cấp phép từ Anh quốc, người góp vốn đầu tư không phải làm gì, sáng ra chỉ vào thông tin tài khoản và kiểm tra lãi. Đặc biệt, người góp vốn đầu tư được rút tiền cả gốc và lãi bất kể khi nào. Do tin yêu vào sàn Busstrade và những lời hứa hẹn, chị M. đã chuyển vào thông tin tài khoản của Nguyễn Thị Phương số tiền trên 230 triệu đồng. Tuy nhiên sau gần 2 tháng tham gia góp vốn đầu tư, doanh thu đâu chưa thấy, mà chỉ thấy hàng loạt số tiền 230 triệu đồng của chị góp vốn đầu tư đã không cánh mà bay .

Công an tỉnh Phú thọ cho biết, chị M. chỉ là một trong số rất nhiều các nạn nhân tham gia đầu tư sàn giao dịch Busstrade bị mất tiền. Đây là sàn giao dịch người chơi dự đoán tỷ giá tiền ảo Bitcoin lên hoặc xuống, nếu đúng người chơi sẽ được nhận 73% tiền thắng, nếu sai vốn của họ sẽ bị trừ tiền, khi thua 6 lần liên tiếp thì nhà đầu tư phải dừng lại, khi đó các đối tượng vận hành hệ thống sẽ đánh hộ ván thứ 7 với cam kết thắng 80 – 90% để bù lỗ, nếu không sẽ đền 100% số tiền thu của 6 lần chơi trước.

Một số nạn nhân đến cơ qua công an trình báo.

Để tham gia đầu tư, người chơi phải nộp tiền vào tài khoản cá nhân của nhóm đối tượng tham gia vận hành sàn Busstrade. Sàn kêu gọi các nhà đầu tư bỏ vốn vào theo cách quy đổi 24.500 đồng được 1 USDT (gọi là USD điện tử). Ngoài việc hấp dẫn người chơi bằng lợi nhuận thu được, các đối tượng cầm đầu còn thường xuyên tổ chức các hội nghị khách hàng, các bữa tiệc xa hoa với những lời lẽ hứa hẹn về lợi nhuận hấp dẫn nhằm đánh vào lòng tham của nhà đầu tư.

“Đánh” vào lòng tham của người dân bằng mức lãi suất cao

Theo cơ quan công an, thực tế đây không phải là sàn giao dịch tài chính quốc tế, thành lập và cấp phép ở Anh như những gì các đối tượng thường quảng cáo. Thực chất hoạt động của Busstrade là một dạng của mô hình đa cấp biến tướng, lấy tiền của người chơi sau trả tiền cho người chơi trước. Busstrade là sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động theo dạng BO – tức là một dạng giao dịch tài chính theo quyền chọn nhị phân (mua hoặc bán) phán đoán giá cả của tiền tệ, coin, cổ phiếu của thị trường tăng hay giảm.

Trung tá Lê Tuấn Duy – Phó đội trưởng đội Phòng ngừa, đấu tranh, hướng dẫn, tìm hiểu tội phạm công nghệ cao và có yếu tố quốc tế, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, những đối tượng người tiêu dùng đã đánh vào lòng tham của quần chúng nhân dân là mức lãi suất vay cao ( từ 30-42 % ), dễ góp vốn đầu tư, rủi ro đáng tiếc thấp, tuy nhiên trên thực tiễn không phải như vậy. Đến những ngày cuối chuẩn bị sẵn sàng đánh sập, những đối tượng người dùng sẽ đưa ra mức doanh thu cực kỳ cao để lôi kéo người chơi dốc hàng loạt vốn vào sàn Busstrade, sau đó những đối tượng người tiêu dùng sẽ đánh sập sàn và số tiền người dân góp vốn đầu tư vào sàn không hề lấy lại được nữa .
Thời gian qua, trên những phương tiện thông tin đại chúng liên tục cảnh báo nhắc nhở về thủ đoạn lừa đảo của những đối tượng người dùng trải qua những sàn góp vốn đầu tư kinh tế tài chính ảo. Mặc dù vậy, vẫn có hàng ngàn người trở thành nạn nhân của đối tượng người dùng lừa đảo. Nguyên nhân của thực trạng trên là do những đối tượng người tiêu dùng đã “ giăng bẫy ” những người không có kỹ năng và kiến thức về kinh tế tài chính bằng mức doanh thu “ trên trời ” và những hình thức rút tiền thuận tiện để người chơi tin yêu. Thời gian đầu, sàn sẽ cho nhà đầu tư luôn thắng hoặc lỗ rất ít, khi người chơi đã thực sự lún sâu, những đối tượng người dùng sẽ lôi kéo nhà góp vốn đầu tư dồn hàng loạt vốn để tăng doanh thu. Khi lượng người chơi đạt đến một số lượng nhất định, những đối tượng người tiêu dùng quản lý và điều hành sẽ đánh sập website và chiếm đoạt hàng loạt số tiền của người góp vốn đầu tư rồi bỏ trốn .

Source: https://thevesta.vn
Category: Nhà Đất