2 phụ nữ bị khởi tố vì mua bán trái phép tài khoản ngân hàng
Ngày 3-3, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Anh (31 tuổi) và Lê Thị Bình (30 tuổi, cùng quê Đắk Lắk) để điều tra hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Theo tìm hiểu, từ 2021, Nguyễn Thị Anh được một đối tượng người tiêu dùng ( chưa rõ danh tính ) liên kết qua mạng xã hội. Người này đặt yếu tố mua lượng lớn tài khoản ngân hàng, với giá 1 triệu đồng / tài khoản .Nguyễn Thị Anh đem chuyện này đàm đạo với Lê Thị Bình. Đồng ý với Anh, Bình thường xuyên đăng thông tin trình làng, thuê người ĐK mở những tài khoản ngân hàng. Mỗi tài khoản lập được, Bình bán lại cho Anh với giá 700.000 đồng .
Lê Thị Bình và Nguyễn Thị Anh bị khởi tố vì mua bán trái phép tài khoản ngân hàng
Tổng cộng, Bình bán cho Anh 56 tài khoản ngân hàng, thu lợi hơn 16 triệu đồng. Nguyễn Thị Anh tiếp tục chuyển số tài khoản trên cho đối tượng nặc danh để ăn chênh lệch. Từ tháng 5-2021 đến thời điểm bị phát hiện, Anh và Bình đã cấu kết, thu lợi bất chính gần 20 triệu đồng.
Xem thêm: Báo cáo tài chính – Wikipedia tiếng Việt
Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP TP. Đà Nẵng, những đối tượng người dùng phạm tội thường thuê người mở tài khoản, thẻ ngân hàng giống như thuê Anh và Bình ; sau đó sử dụng chính tài khoản, thẻ ngân hàng đó vào mục tiêu lừa đảo, chiếm đoạt gia tài hoặc những hành vi vi phạm pháp lý khác .Việc cho mượn tên, sách vở để làm thẻ, mở tài khoản là hành vi vi phạm phạm pháp luật, cũng là một hình thức tiếp tay cho những đối tượng người tiêu dùng sử dụng với mục tiêu phạm tội, kéo theo nhiều hệ lụy .” Để tự bảo vệ tài liệu cá thể, người dân cần hạn chế san sẻ những thông tin cá thể lên mạng, đặc biệt quan trọng là những thông tin nhạy cảm như CMND, số điện thoại thông minh, email và địa chỉ … Chỉ cung ứng những thông tin cá thể khi thực sự thiết yếu và chỉ cung ứng cho những đơn vị chức năng uy tín, có thẩm quyền ” – Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến nghị .
Source: https://thevesta.vn
Category: Tài Chính
